联璧金融15人被抓;小米金融股权估值超过3.8亿元;一矿机公司赴港上市

近日,联璧金融爆雷案又有新进展,上海市公安局松江分局官方微博23日发布消息称,松江警方已对该案立案侦查,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

警方通报称,近日,上海市公安局松江分局陆续接到群众报案,称上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪,松江警方已依法立案侦查,目前,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

近日,联壁金融“事件”的爆发引发了众多关注。警方将“联璧金融以涉嫌 非法吸收公众存款罪立案侦查”的消息在前两日就已被多方媒体确认。不过,值得关注的进展是,上海松江警方在最新的案件通报中,首次披露了该案件的落网人数,系张某等15人被依法采取刑事强制措施。

2.“云联惠”特大传销案新进展:38名嫌疑人被批捕

深圳市人民检察院22日下午通报称,该市有38人因涉广东云联惠网络科技有限公司特大传销活动系列案件被检察机关批捕。

今年5月初,广东警方摧毁“云联惠”涉嫌网络传销犯罪团伙。该团伙打着“购物返现”的旗号在多地拉人头发展下线、非法敛财。深圳市区两级检察机关于6月14日、6月15日以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某某等38名犯罪嫌疑人做出批准逮捕的决定。

其中,深圳市人民检察院批捕1人,罗湖区人民检察院批捕3人,福田区人民检察院批捕1人,南山区人民检察院批捕7人,龙岗区人民检察院批捕11人,宝安区人民检察院批捕10人,龙华区人民检察院批捕3人,坪山区人民检察院批捕2人。

3.小米金融估值曝光:股权估值达3.8亿元,布局涵盖P2P、小贷和银行

6月25日,港交所披露了小米港交所上市的最新招股书,小米香港IPO全球发售股份数目21.8亿股,股票代码为1810,发行价区间为17-22港元。按发行中间价19.5港元,将募集资金475.1亿港元,约合人民币393.8亿元。

招股书显示,小米公开发售时间为6月25日,最终价格将在6月29日前后确定,预计7月9日上市。如果6个月内发行CDR,将向港交所申请相关规则豁免。

据了解,6月23日,小米在香港召开全球发售新闻发布会,小米创始人雷军、联合创始人王川、黎万强、林斌等集团高管出席发布会。小米CFO周受资表示,小米最终决定先在香港上市,然后再发行CDR,得到了中国证监会的认可和支持。

根据聆讯后资料集披露,假设小米金融重组完成,截至2017年末的小米金融股权估值为人民币3.8325亿元。小米金融已发行1亿股,以此计算,每股估值为3.8325元。

4.互联网资管清理成效初现,违规机构大量退出市场

互联网金融专项整治工作领导小组办公室此前发布通知明确,未经许可,依托互联网发行销售资产管理产品的行为,须立即停止,存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。中国证券报记者了解到,有互联网金融平台已下架相关产品,部分P2P平台主动将存量业务压缩为零,正在全力准备监管备案。

根据规定,未持有相关业务牌照,但存量已压缩至零的机构,实控人须出具不再从事互联网资管业务的承诺书,并限期办理工商及ICP备案变更等。另外,记者从多方信源获悉,监管备案很可能出现延期,具体延期时间不定。

业内人士表示,未来一段时间,尽快推动互联网金融行业备案仍是监管重中之重,业务规模将继续受到严格管控。对于机构来说,验收合格的将继续发展,验收不合格的可以选择清存后退出、业务转移至持牌机构、出售债权或资产。

5.日本金融厅对6家交易所提出11点整改措施,bitFlyer已暂停新用户注册

自年初以来,日本政府和当地相关机构就在不断打击门罗币(XMR)、Zcash以及达世币(DASH)等匿名加密货币以及数字资产在黑市中的应用,例如毒品贩运和分销。

上周,日本金融当局要求金融行动专责委员会(FATF)实施统一的加密货币监管规则,采用同样的标准和政策来监督全球的数字资产交易所。日本监管部门之所以提出这个要求就是希望禁止匿名加密货币的应用。

FSA某发言人表示:日本不可能独自解决这个问题。就算国内交易受到了限制,监控系统也逐渐强化,要想打击洗钱活动还远远不够。最好的办法就是G20成员国采取同样的预防措施。

6.全球数字货币总市值跌破2500亿美元

自5月11日全球数字货币市场总市值下探至4000亿美元以后,市场总体处于回落状态,已经连续一个月低于此水平。受压于多重利空消息,本周市场开盘延续了前两周的惨淡行情,小幅震荡下跌,至19日0点,各大币种开始迅速拉升,其中BTC涨幅达4.73%,并多次冲击阻力带,直至22日下午小幅下跌后顺势突破支撑位大幅跳水,当日跌幅8.8%。截止23日24时,全球数字货币7日平均跌幅9.55%。市值排名前100的主流数字货币除DATA(33.29%)、MTC(11.36%)、RDD(9.17%)、BAT(8.48%)、ENG(3.79%)、TRX(0.93%)、ETC(0.47%)逆势上涨之外均下跌。截止发稿,本周全球数字货币市场总市值最低点为24日下午2点,跌至2386.98亿美元。

7.第三大比特币矿机生产商亿邦国际正式向港交所递交上市申请

据提交港交所的公告,亿邦国际控股已向港交所提交上市申请资料。根据公告,公司设计、生产和销售区块链处理器,这是一种专为数字货币挖矿而设的专用计算硬件。海通国际资本为独家保荐人。招股书显示,最近三个年度,亿邦国际年度溢利分别为2420万元、1110万元及3.85亿元。区块链业务2015-2017年占总收入的比重分别为31.7%、42.8%、94.6%,毛利率分别为54.9%、47.8%及53.9%。

8.对抗非法资金隐匿:加密货币交易所、支付平台、钱包公司与欧盟警方联手

约16个主要加密货币交易所、支付处理平台和数字钱包提供商参加了欧盟执法机构的反洗钱会议。此次会议周二在海牙拉开帷幕,为期三天,重点关注数字货币和网络犯罪。

据外媒报道,有些人希望该机构对于执法部门想要屏蔽那部分地址创建一个集中账本,这样服务提供商将自动得到通知,不会帮助地址所有者将加密货币换成法币。然而,这种方法其实已经在行业内部秘密使用了,实现方式是通过主要加密货币服务平台与该项任务工具的专业开发公司(例如Chainalysis)合作。

9.BM 发推:没看见不代表机制不透明

近日,EOS创始人BM发推,就EOS社区治理等问题回应称:可实现升级和交易逆转的社区治理流程是合理的,没看见不代表机制不透明,EOS 的力量应在于好的治理,而不仅仅是技术。

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